Trabajos de Analisis Riesgos en Tres Cantos

Broseta - Madrid, Community of Madrid, es

Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos.

en: es.talent.com - hace 25 días

EY - Madrid, Community of Madrid, es

Participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) ayudando a entidades financieras a cumplir con sus obligaciones...

en: es.talent.com - hace 25 días

Antal International - Madrid, Community of Madrid, es

Liderarás la transformación de los sistemas de información ligados al área de Control de Gestión, colaborando con el área de Sistemas de Información en la implantación y mejora continua de los mismos....

en: es.talent.com - hace 25 días

EY - Madrid, Community of Madrid, es

EY es líder mundial en prestación de servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con profesionales en más de 150 países. En España somos más de profesionales en 15...

en: es.talent.com - hace 25 días

Page Personnel - Madrid, Community of Madrid, es

Colaborar con equipos legales y financieros para asegurar la integridad y precisión de la información recopilada durante el proceso de due diligence. - Grado en ADE, Ingenieria o similar. Adicionalmente... EUR40.000 - EUR50.000 por año

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Page Personnel - Madrid, Community of Madrid, es

Capacidad para trabajar en un entorno de equipo y colaborar en diversos niveles de la organización. Experiencia en un puesto de tesorería, valorable en el sector de Energía y Recursos Naturales. Realización... EUR38.000 - EUR40.000 por año

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GRUPO CRIT - Madrid MADRID

Realización de tareas administrativas de apoyo a la Red Comercial y Account Managers (análisis de compradores, rescisiones, cargas masivas riesgos, gestión cuentas bancarias nuevo negocio, etc. ) . Apoyo... Retribución sin especificar

en: infoempleo.com (+2 fuentes) - hace 25 días

Page Personnel - Madrid .

Participación en la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras. Salario competitivo, con una estimación de entre 35.000,00 € y 40.000,00 € anuales. Excelente nivel de comunicación, tanto oral... Entre 35.000 y 40.000€ Brutos/anuales

en: infoempleo.com - hace 27 días

Axpo - Madrid, Community of Madrid, es

Axpo cuenta con un equipo de profesionales experimentados con un profundo conocimiento del sector energético. Podrás formar parte de una comunidad dinámica, internacional y orientada al trabajo en equipo...

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Endivo Consulting - Somosaguas, Comunidad de Madrid, es

Supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de PBC y FT (Financiación del Terrorismo). Gestionar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y comunicación con autoridades regulatorias...

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