Trabajos de Compliance en Pinto

Civitatis Tours SL. - Madrid, Community of Madrid, es

Soporte en el asesoramiento jurídico general a Civitatis y, específicamente, en materias de Derecho Contractual (civil y mercantil), Protección de Datos, Derechos Digitales, Comercio Electrónico y Consumo...

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Savills - Madrid, Community of Madrid, es

Redacción de actas de los órganos sociales de las distintas compañías del grupo (otorgamiento de poderes, acuerdos de repartos de reservas, aprobación de cuentas, etc). Persona autónoma, con iniciativa...

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Adaptive Teams - Madrid, Community of Madrid, es

We understand your time is valuable , so we strive to keep the assessments under 45 minutes whenever possible, though some roles may require a slightly longer time investment. If you’re looking for exciting...

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3M - Rivas-Vaciamadrid, Community of Madrid, es

Work (or act as) with the (regional) Export Control Coordinator & to ensure compliance against export control regulations (screening including beneficial ownership; licensing requirements; anti-boycott...

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CaixaBank - Madrid, Community of Madrid, es

Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, y mantenimiento del Manual de Análisis y redacción de nuevos procedimientos...

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CaixaBank - Madrid, Community of Madrid, es

HARD SKILLSVERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES (KYC)PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y/O FINANCIEROSGESTIÓN DE PROYECTOSHERRAMIENTAS, SISTEMAS Y PROCESOS INTERNOS DE CUMPLIMIENTO Y CONTROLDESARROLLO...

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Keller Executive Search - Madrid, Community of Madrid, es

Reasonable Accommodations Both Keller Executive Search and our clients are committed to providing reasonable accommodations to individuals with disabilities, in accordance with EU Directive 2000/78/EC... 72000 - 90000 EUR year

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Nabu Services Limited - Madrid, Community of Madrid, es

Coordinate with compliance and operations teams to ensure contract certainty and regulatory standards are met Develop and manage relationships with clients and reinsurers across Spanish-speaking territories...

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Ebury - Madrid, Community of Madrid, es

Conduct periodic level 3 independent QA checks on new clients, one month post on-boarding - Responsible for conducting detailed and objective quality reviews of client files from an AML / Financial Crime...

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AMEX - Madrid, Community of Madrid, es

With the CS team evolving, the responsibilities of this role may change so any candidates interested in this role, must exhibit flexibility and ability to work through change and be comfortable with ambiguity...

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