Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías. […]
Analizar la operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas. […]
“Know Your Customer”: conocimiento profundo de los procedimientos de diligencia debida para el cálculo del riesgo...