60 Trabajos de Interno Riesgo en Fuenlabrada - página 3
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Consultor/a Compliance Broseta - Madrid, Community of Madrid, es Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos. hace 14 días
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Junior Portfolio Analyst Page Personnel - Madrid, Community of Madrid, es Colaborar con equipos legales y financieros para asegurar la integridad y precisión de la información recopilada durante el proceso de due diligence. - Grado en ADE, Ingenieria o similar. Adicionalmente... EUR40.000 - EUR50.000 por año hace 14 días
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KYC Analyst-Fintech Winning - Madrid, Community of Madrid, es Misión Como analista KYC, serás responsable de: • Completar los procedimientos KYC/CDD durante el proceso de incorporación • Llevar a cabo revisiones KYC, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicada... hace 14 días
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Consultor Financiero – Leasing & Renting Winning - Madrid, Community of Madrid, es El profesional será responsable de gestionar operaciones financieras relacionadas con la financiación de bienes muebles e inmuebles, asesorando a clientes empresariales en la elección de las mejores soluciones... hace 14 días
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Beca Auditoría Interna y Riesgos Adecco - Madrid, Community of Madrid, es Nos dedicamos al transporte y almacenamiento de una amplia gama de graneles líquidos, especialmente productos refinados, químicos/as y bicombustibles, de forma sostenible y eficiente, conscientes de que... Hace más de 30 días
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Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC Endivo Consulting - Somosaguas, Comunidad de Madrid, es Supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de PBC y FT (Financiación del Terrorismo). Gestionar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y comunicación con autoridades regulatorias... hace 18 días
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Responsable de Auditoría Interna Grupo PROEDUCA - Pozuelo de Alarcón, Community of Madrid, es Diseñar y ejecutar pruebas, concluir sobre los análisis efectuados, redactar memorándums de conclusiones, así como las recomendaciones pertinentes para mejora en los procesos analizados y/o reducción o... hace 21 días
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Director Financiero (CFO), empresa comercializadora Atir - Madrid, Community of Madrid, es Definir e implementar la estrategia financiera alineada con los objetivos de la empresa. Negociar líneas de financiación, préstamos y otros instrumentos financieros. Analizar indicadores clave de rendimiento... hace 20 días
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Beca Control Interno Información Financiera Naturgy - Madrid, Community of Madrid, es ¡Queremos ser los mejores en lo que hacemos! Trabajando en equipo, haciendo más con menos y desarrollando a cada persona, para crecer juntos tanto en el ámbito Consolidación y Administración como en el... hace 20 días
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Senior Accounting Technician – Madrid Claire Joster - Madrid, Community of Madrid, es RequisitosPara optar al puesto de debes cumplir los siguientes requisitos: · Mínimo 5 años en funciones de contabilidad en empresa multinacional. · Titulación universitaria, preferiblemente en Administración... hace 21 días
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