55 Trabajos de Interno Riesgo en Fuenlabrada - página 2
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Senior Manager - Gestión de Riesgo de Fraude KPMG Spain - Madrid, Community of Madrid, es Buscamos un rol de Manager con experiencia en la evaluación y gestión de riesgos de fraude, quien debe poseer habilidades analíticas para evaluar procesos, identificar vulnerabilidades y deficiencias de... hace 6 días
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CONTROLLER FINANCIERO CCC - Madrid, España Mantenerse actualizado sobre la legislación fiscal española y proponer mejoras o ajustes para optimizar la carga impositiva dentro del marco legal. -Control Interno y Auditorías Desarrollar y supervisar... hace 29 días
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Auditor/a Financiero/a - Zona este de Madrid Page Personnel - Madrid, Community of Madrid, es Elaboración de conclusiones y recomendaciones para mitigar los riesgos identificados debidamente fundamentadas y documentadas, en línea con las Normas de Auditoría Interna. Ejecutar los diagnósticos de... hace 6 días
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Consultor/a Compliance Broseta - Madrid, Community of Madrid, es Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos. hace 6 días
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Sr. manager auditoría interna - oocc madrid Palladium hotel group - 28030 Madrid, Madrid, Spain * Gestión de tecnología en auditorías (promoviendo el uso de tecnologías avanzadas como el análisis predictivo, IA y automatización para anticipar riesgos y optimizar las auditorías en línea con las normativas... A negociar Hace más de 30 días
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Junior Portfolio Analyst Page Personnel - Madrid, Community of Madrid, es Colaborar con equipos legales y financieros para asegurar la integridad y precisión de la información recopilada durante el proceso de due diligence. - Grado en ADE, Ingenieria o similar. Adicionalmente... EUR40.000 - EUR50.000 por año hace 6 días
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KYC Analyst-Fintech Winning - Madrid, Community of Madrid, es Misión Como analista KYC, serás responsable de: • Completar los procedimientos KYC/CDD durante el proceso de incorporación • Llevar a cabo revisiones KYC, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicada... hace 6 días
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Consultor Financiero – Leasing & Renting Winning - Madrid, Community of Madrid, es El profesional será responsable de gestionar operaciones financieras relacionadas con la financiación de bienes muebles e inmuebles, asesorando a clientes empresariales en la elección de las mejores soluciones... hace 6 días
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Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC Endivo Consulting - Somosaguas, Comunidad de Madrid, es Supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de PBC y FT (Financiación del Terrorismo). Gestionar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y comunicación con autoridades regulatorias... hace 10 días
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Responsable de Auditoría Interna Grupo PROEDUCA - Pozuelo de Alarcón, Community of Madrid, es Diseñar y ejecutar pruebas, concluir sobre los análisis efectuados, redactar memorándums de conclusiones, así como las recomendaciones pertinentes para mejora en los procesos analizados y/o reducción o... hace 13 días
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