Desde Manpower, estamos en la búsqueda de un/a Transaction Monitoring Analyst para uno de nuestros proyectos temporales (6 meses) Interim en el sector Bancario. […]
Tendrá como responsabilidad principal la detección y análisis de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el monitoreo de transacciones financieras y la aplicación de políticas AML (Anti-Money Laundering) […]
Monitorear transacciones diarias de clientes para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas.
Analizar alertas generales por los sistemas...