Trabajos de Compliance Officer en Getafe

EOS Spain - Madrid, Community of Madrid, es

Difundir las normas y los criterios éticos para construir una sólida cultura en la organización y garantizar su cumplimiento. Verificar que el Sistema de Gestión de Cumplimiento (políticas, protocolos...

en: es.talent.com - hace 3 días

Humana Spain - Madrid, Community of Madrid, es

Supervisión de la correcta aplicación de la segregación de funciones en los procesos clave. Ética y mecanismos de denuncia Garantizar el funcionamiento efectivo del canal de denuncias, asegurando la confidencialidad...

en: es.talent.com - hace 25 días

Santander - Madrid, España

Our objective is to provide data protection support to different products and services of the entity, which is in full international expansion, reporting to the Data Protection Officer. For them, it is... Sin Especificar

en: tecnoempleo.com - Hace más de 30 días

Leroy Merlin - Madrid, Community of Madrid, es

La Acción Social es uno de los pilares fundamentales de Leroy Merlin España, siendo un valor añadido para toda la empresa, pero también para la comunidad. A través de diversas acciones: proyectos de reforma...

en: es.talent.com - Hace más de 30 días

Eminence Talent Group - Madrid, Community of Madrid, es

Familiarity with regulatory requirements such as FINTRAC (Canada) and AUSTRAC (Australia). Knowledge of KYC software (e.g., SumSub). Strong analytical skills to identify patterns, anomalies , and financial...

en: es.talent.com - Hace más de 30 días

SGS - Madrid, Community of Madrid, es

Descripción del empleo Estamos en búsqueda de una figura de Tax Compliance Officer que se hará cargo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, optimizar la gestión tributaria y evitar...

en: es.talent.com - Hace más de 30 días

SIX - Madrid, Community of Madrid, es

What You Will Do Lead the SWIFT compliance initiatives in SIX ―i.e. the Customer Security Programme (CSP) and Shared Infrastructure Programme (SIP)― across the organization, as well as the compliance program...

en: es.talent.com - Hace más de 30 días

Black Pen Recruitment - Madrid, Community of Madrid, es

Strong knowledge of OFAC reporting requirements and experience filing Sanctions & Terror Reports, dealing with and managing regulatory exams and internal audits Deep understanding of corporate governance...

en: es.talent.com - Hace más de 30 días

Biogen - Madrid, Community of Madrid, es

Assess, Review of Sponsorships under 10K US$. Maintain / Support ECP Compliance project (i.e.: Coordinate training implementation of employee training maps, such as facilitating employee on-boarding in...

en: es.talent.com - Hace más de 30 días

Teva Pharmaceuticals - Madrid, Community of Madrid, es

Training and Communication: help develop and deliver Compliance & Ethics training (live onboarding training and regular Compliance training programs), keep employee training records up to date and assist...

en: es.talent.com - hace 26 días